El éxito de una solicitud depende de varios factores clave. La exposición que hemos tenido a miles de casos diferentes a lo largo de los años, nos permite identificar de antemano los defectos de una solicitud y los desafíos de un caso específico. Nuestra experiencia nos permite anticiparnos a los posibles problemas y encontrar soluciones de antemano para lograr, únicamente, un resultado exitoso.
Como primer paso evaluamos las motivaciones y necesidades del cliente para seleccionar el programa de Ciudadanía por inversión o residencia más adecuado. Nos aseguramos de que la nacionalidad y las circunstancias personales del cliente le permitan solicitar el programa deseado, de lo contrario buscamos una alternativa. En esta etapa, analizamos a fondo la solicitud de ciudadanía del cliente y solicitamos una copia del pasaporte para realizar un control de seguridad. Una solicitud puede ser potencialmente rechazada debido a las siguientes razones:
• Delito penal y haber cumplido condena
• Quiebra personal o empresarial o liquidación por insolvencia
• Implicado en fraude financiero
•Origen ilegítimo de los fondos
• Investigado por autoridades fiscales
• Se le ha denegado un permiso de trabajo o de residencia en algún país
• Ha sido deportado en algún país
Si el caso presenta dificultades, lo estudiamos previamente con el Gobierno para obtener una potencial pre-aprobación. En esta etapa, el cliente procede a firmar nuestro contrato de servicios profesionales y comenzamos a trabajar oficialmente en la solicitud.
Asignamos a cada caso una persona especializada en documentación que asiste al cliente en la recopilación de la misma. Podemos obtener la mayoría de los documentos en nombre del cliente. En esta etapa, el Oficial de Documentación procede a preparar una lista de verificación personalizada para el cliente y los miembros de su familia con un detalle de los documentos necesarios para tramitar la Ciudadanía con el fin de preparar una solicitud exitosa. Debe tenerse en cuenta que cada caso requiere documentos específicos y, cuando estos faltan y en la medida en que se permita, preparamos Declaraciones Juradas para explicar la situación al Gobierno correspondiente.
Algunos de los documentos básicos son los siguientes:
• Copia certifiada de su(s) pasaporte(s) actual(es)
• Copia certificada de su(s) documento(s) de identidad actual(es)
• Extracto original de la partida de nacimiento completa o copia certificada de la partida de nacimiento
• Extracto original de la partida de nacimiento completa o copia certificada de la partida de nacimiento
• Certificado(s) original(es) de antecedentes penales del país de ciudadanía y residencia
Una vez completado el expediente, presentamos el caso al Ministerio correspondiente del país en cuestión. El Gobierno acusa recibo del expediente y confirma que todos los documentos se han presentado en forma. En este momento, el expediente se envía a la agencia de Investigación designada por el Gobierno para verificar los antecedentes.
Tras finalizar las investigaciones realizadas por la agencia de Investigación, ésta expide un informe que es revisado por el Gobierno. En esta etapa, el Gobierno puede solicitar más documentos de apoyo para aclarar ciertos puntos que surgieron durante la verificación de los antecedentes. En la actualidad, se solicitan más documentos en +50% de los casos una vez finalizada la etapa de Investigación, y es entonces cuando surgen los verdaderos desafíos. Es en esta etapa cuando trabajar con una empresa de asesoramiento, en materia de ciudadanía, con experiencia, puede suponer la diferencia entre el rechazo o la aprobación de una solicitud.
El proceso deDiligencia Debida tarda dos a tres meses en promedio, aunque algunos países ofrecen un proceso acelerado a cambio de una tasa adicional y el procedimiento se acorta a aproximadamente cinco semanas.
Una vez que el Gobierno está satisfecho con los documentos y las pruebas presentadas, emite una Carta de Aprobación oficial. En esta etapa, se pide al cliente que transfiera el aporte financiero o la inversión (lo que el cliente haya elegido de antemano) junto con toda tasa gubernamental que pueda corresponder.
Una vez que el cliente transfiere los pagos requeridos, solicitamos una copia del swift emitido por el banco del cliente para garantizar que el Gobierno pueda localizar los fondos sin demoras. Nos ponemos en contacto directamente con los bancos locales pertinentes y presentamos todos los documentos necesarios para que los fondos queden disponibles en tiempo y forma.
Los certificados de ciudadanía se expiden aproximadamente un mes después de que el Gobierno confirme la recepción de los fondos. El Certificado de Ciudadanía debe estar sellado y firmado por una autoridad gubernamental.
Una vez emitidos los Certificados de Ciudadanía, se procede a solicitar los pasaportes. El nuevo Pasaporte de Ciudadanía es emitido por la Oficina de Pasaportes que es una autoridad diferente a la que tramitó la ciudadanía. La expedición de los pasaportes tarda una semana aproximadamente. En casos urgentes podemos obtenerlos en 24 horas.
Recibimos los Certificados de Ciudadanía y los Pasaportes en nuestras oficinas y los entregamos en persona al cliente. Para la comodidad del cliente también podemos enviarlos por correo a su país de residencia.
Debe tenerse en cuenta que esta información supone una guía genérica paso a paso sobre el proceso de solicitud, sin embargo cada país y cada programa presenta sus particularidades. El proceso de solicitud de los programas de Residencia difiere de los programas de Ciudadanía por Inversión. Para el proceso específico de cómo solicitar un programa en particular, por favor visite la página del programa específico y vaya a "Proceso".
